Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:

Получение Международного кода идентификации юридических лиц (код LEI)

Международный код идентификации юридических лиц (Legal Entity Identifier или LEI) – это идентификатор, состоящий из 20-ти знаков (букв и цифр без пробелов, дефисов и знаков препинания) по стандартам ICO 17442, созданный Международной организацией по стандартизации. Инициаторами возникновения и реализации таких кодов являются государства Большой двадцатки (G20).

Цель его появления:

  • реализация единых мировых норм проверки участников финансовых рынков
  • взаимообмен информацией между участниками
  • повышение прозрачности информации об участниках
  • облегчение поиска, идентификации и проверки подрядчиков
  • анализ, проверка и регулирование рисков на финансовых рынках регуляторами.

Публичная база данных номеров LEI – это своего рода мировой бесплатный справочник и открытый ресурс для получения сведений о предприятиях по всему миру.  

 

ДЛЯ ЧЕГО ТРЕБУЕТСЯ КОД LEI

LEI номер уникальный и используется для идентификации юридических лиц – участников мировых финансовых рынков. Номер дает возможность быстро распознать и проверить подрядчиков/партнеров, участвующих в финансовой транзакции или работающих с финансовыми инструментами по всему миру. Каждой компании назначается один код (идентификатор). Регистрационный номер предприятия, выданный государственным Реестром компаний, не заменяет LEI код, и наоборот.

Номер LEI запрашивают финансовые организации/банковские учреждения для того, чтобы идентифицировать клиентов при осуществлении любых действий с финансовыми инструментами и подготовке отчетов своему регулятору. С начала 2018 года код обязателен для всех компаний, выполняющих транзакции с финансовыми инструментами на торговых площадках Европейской экономической зоны. Если у клиента не окажется кода LEI, банковское учреждение откажет в выполнении операции. 

 

КАК ЗАПОЛУЧИТЬ КОД LEI

С целью получить код, нужно обратиться к аккредитованному локальному операционному подразделению (LOU, так именуются фирмы, занимающиеся выдачей кодов LEI), которому предоставлено право присваивать, проверять и продлевать коды. Это не обязательно может быть организация в юрисдикции, где юридическое лицо зарегистрировано, обращаться разрешено в любое удобное аккредитованное подразделение по всему миру. Аккредитует международные организации Глобальный фонд идентификации юридических лиц (Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF).

Для получения кода следует обеспечить предоставление точных справочных сведений по компании. Аккредитованная фирма проверяет эти данные, используя достоверные местные источники, например, государственный Реестр компаний, и присваивает код LEI, соответствующий стандартам. Как только у компании будет идентификатор LEI, этот номер вместе с другими информационными сведениями размещается на вебсайте самого локального подразделения, присвоившего код, и, вдобавок, в единой системе GLEIF. Номер становится публично доступным для всех заинтересованных лиц в любом государстве, в любое время и абсолютно без оплаты.

По стандарту ICO 17442 юридическое лицо должно предоставить следующие минимально требуемые данные для получения кода LEI:

  1. Официальное наименование компании, указанное в официальных реестрах, подтвердив эту информацию регистрационным свидетельством.
  2. Страна и адрес регистрации (юридический и физический адрес, если они отличаются), а также подтверждающие документы.
  3. Информация и документы по уполномоченному лицу, которое представляет компанию и подписывает согласие на получение кода LEI и др. информация.

Все иные сведения по компании, которые не предусмотрены стандартом ICO, могут указываться по договоренности между юридическим лицом и локальным подразделением, которое будет присваивать LEI. Раскрытию также подлежат сведения о материнских структурах держателей LEI и их связях с дочерними организациями.

LEI код разрешается получать на любую компанию, не важно в какой юрисдикции она зарегистрирована (офшорные юрисдикции, Европа, Азия, Америка и др. государства).

Физическим лицам получать LEI код не нужно.

 

ВЕРИФИКАЦИЯ (ПРОДЛЕНИЕ) LEI КОДА

LEI код получается только раз, но с целью поддержания общей системы в соответствующем состоянии, каждый год его необходимо продлевать (верифицировать). Проверку справочных данных по компании должен инициировать собственник кода, а саму сверку проводит локальное операционное подразделение. Если компания не осуществит продление в положенный для этого срок, статус кода в системе будет отображаться, как такой, что прошел. Это может заинтересовать регуляторов и надзорные органы, а также вызвать сомнения и недоверие у контрагентов, с которыми планируется заключение соглашений. 

 

Стоимость наших услуг по сопровождению получения и продления LEI кода: 

Получение LEI номера

350$

Ежегодное продление LEI номера

350$

 

Если вам нужна помощь в получении LEI кода, обращайтесь к нашим юристам за консультацией:

+38 (044) 383-48-88

+38 (044) 383-28-88

Мы расскажем, что необходимо для его получения, поможем подготовить, подать все необходимые документы и получить LEI номер.

 

Телефоны в
Полная версия Оффшоры и зарубежные компании Счета в зарубежных банках Юридические услуги Акции Перечень юрисдикций Перечень банков Новости и публикации Партнеры