Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:

Ziraat Bank (Турция)

Ziraat Bank (Турция)

Ziraat Bank – это турецкий государственный банк, учрежденный в 1863 году, который к тому же есть крупнейшим финансовым учреждением страны. Банк обслуживает корпоративный, коммерческий, сельскохозяйственный сегменты и ритейл, имеет для этого разветвленную сеть отделений (более 1800 по всей стране), а также обслуживает клиентов в 18 странах мира.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ZIRAAT BANK

Стоимость сопровождения открытия счета

3000€ 
Типы счетов

Личные, корпоративные; текущие, депозитные.

 

Банк открывает счета для любых компаний, в т.ч. зарегистрированных в классических оффшорных юрисдикциях.

Стоимость открытия счета (тариф банка)

Стоимость открытия счета для юридических и физических лиц – комиссия не взимается.

 

Минимальный неснижаемый остаток не предусмотрен, но на счету должна оставаться сумма, достаточная для покрытия банковских комиссий.

Представительства

Филиалы в Англии, Болгарии, на Кипре, в Греции, ОАЭ, Косово, Ираке, Иране, Бахрейне, а также дочерние банки в Германии, Черногории, России, Боснии и Герцеговине, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.

Управление счетом

С помощью Интернет-банкинга.

 

При перечислении через Интернет-банк действует лимит в размере 200 000 TL на одну операцию. При активной работе через интернет-банк данные лимиты со временем увеличиваются до 1 млн. TL на одну операцию.

 

При отправке платежного поручения по электронной почте – лимитов на платежи нет.

Тарифы на обслуживание

С тарифами банка можно ознакомится по ссылке.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Процесс рассмотрения документов банком и принятия решения об открытии счета занимает 7-10 рабочих дней с момента предоставления документов в офис банка. Дополнительное время необходимо также на перевод документов на турецкий язык и получение налогового номера.

Ziraat Bank придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Рабочие языки: английский, турецкий.

Кредитные/дебетовые карты

MasterCard, Visa.

Другие банковские продукты

Депозиты, расчетные операции, документарные операции, сейфы, кредитование, инвестирование.

Документы для открытия счета

Формы для подписания предоставляются в банке при личной встрече с клиентом.

 

Для открытия счета необходимо получить потенциальный налоговый номер на компанию и управляющего компанией. Данные номера присваивает государственный налоговый орган. К налоговым и иным обязательствам нерезидента это не влечет, номера получаются только для открытия банковского счета.

 

Документы на компанию:

- оригиналы всех уставных документов;

- детальное описание деятельности компании.

Если с даты регистрации компании прошло больше 1-го года, банк может запросить:

- Certificate of Good Standing под апостилем не старше 1-го года с даты выдачи;

- Certificate of Incumbency под апостилем не старше 1-го года с даты выдачи.

 

Документы на управляющего по счету (поверенного компании) и бенефициара:

- оригинал внутреннего паспорта с пропиской (для граждан России и Украины);

- оригинал коммунального платежа не старше 3-х месяцев, в случае отсутствия прописки в паспорте;

- оригинал загранпаспорта.

 

Также банк может запросить документы на номинального руководителя/акционера/секретаря (при использовании компанией номинального сервиса):

- копия паспорта (если номинальный руководитель/секретарь/акционер – физическое лицо). После согласования возможности открытия счета, в банк необходимо предоставить оригиналы нотариально заверенной копии паспорта и коммунального платежа номинальных директоров под апостилем.

- копия Сертификата об инкорпорации под апостилем, устава и учредительного договора под апостилем, протокола о назначении директора под апостилем (если руководитель/акционер/секретарь – юридическое лицо). Если компания была зарегистрирована более 1-го года назад, необходимо предоставить Certificate of Good Standing под апостилем и Certificate of Incumbency под апостилем не старше 1-го месяца. После согласования возможности открытия счета, в банк необходимо предоставить нотариально заверенные копии этих документов под апостилем.

 

При подаче документов на рассмотрение в банк, они обязательно переводятся на турецкий язык и заверяются нотариально.

 

В процессе рассмотрения банк может запросить дополнительные документы.

Процедура открытия счета

Необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, а также предварительной проверки документов по компании, поверенному (управляющему по счету) и бенефициару. Для открытия счета необходим личный визит управляющего по счету в офис банка в Турции.

Сайт банка

Телефоны в
Полная версия Оффшоры и зарубежные компании Счета в зарубежных банках Юридические услуги Акции Перечень юрисдикций Перечень банков Новости и публикации Партнеры