Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:

Платежная система DynaPay (Англия)

Платежная система DynaPay (Англия)Платежная система DynaPay Ltd зашла на британский финансовый рынок в мае 2017 года как прогрессирующая современная банковская инфраструктура, предлагающая ноу-хау технологии.

DynaPay входит в международный холдинг DYNINNO Group, который славится собственными ИТ-решения и технологиями FinTech для всех видов бизнеса. Платежная система работает по всему миру и является участником SWIFT и SEPA.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В DYNAMIC PAYMENTS LIMITED

Стоимость сопровождения открытия счета

 
200€ 

Типы счетов

Корпоративные; расчетные (все счета мультивалютные).

 

Платежная система открывает счета только на компании, зарегистрированные в Европейской экономической зоне, Гонконге и Канаде.

 

Счета не открываются для компаний, которые работают с Украиной и Россией. При этом допускается, когда бенефициары или директора с Украины/России.

 

Платежная система не открывает счета для физических лиц и не открывает расчетные счета для деятельности с high risk

 

Могут рассмотреть открытие мерчант (e-commerce) счета для деятельности с high risk, при наличии соответствующей лицензии.

Стоимость открытия счета (тариф платежной системы)

Стоимость открытия счета для юридических лиц – комиссия не взимается.

 

Платежная система дополнительно берет комиссию за рассмотрение документов:

- для компаний ЕС/ЕЭЗ – 200 EUR;

- для компаний, бенефициарами которых являются нерезиденты ЕС/ЕЭЗ или компаний Гонконга, Канады – 500 EUR.

 

Данные комиссии оплачиваются с первого поступления на счет.

 

Выпуск IBAN:

- в EUR – бесплатно;

- в USD – 800 USD.

 

Индивидуальные IBAN предоставляются:

- в EUR, для работы по SEPA и TARGET2;

- в USD, только для компаний старше 2 лет, с низкорисковым прозрачным бизнесом. При этом, оборот компании должен быть от 200-300 тысяч в месяц.

 

Представительства

Латвия: Рига.

Управление счетом

С помощью бесплатного программного обеспечения Интернет-банк.

Тарифы на обслуживание

Обслуживание счетов:

- для юридических лиц, зарегистрированных в Европейской экономической зоне - 50 EUR/месяц;

- для юридических лиц, зарегистрированных в Европейской экономической зоне, Гонконге или Канаде, у которых бенефициары или директора нерезиденты ЕС - 100 EUR/месяц.

 

Переводы между DynaPay клиентами – бесплатно.

 

Более подробную информацию о тарифах смотрите здесь.

Узнать о тарифах в USD можно по ссылке.

 

Для обслуживания счетов на английские LLP/LP применяются отдельные тарифы, которые предоставляются по запросу.

Сроки открытия счета

Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета.

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета. Срок подготовительного этапа зависит непосредственно от вас.

Счет открывается в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов в платежную систему.

DynaPay придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные сведения или документы, что может повлечь к увеличению сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

Персонал

Англоговорящий.

Кредитные/дебетовые карты

Выпуск карт планируется на 4 квартал 2020 года.

Документы для открытия счета

Документы на компанию – необходимы оригиналы всех уставных документов. Кроме этого необходимо предоставить:

- подтверждение фактического адреса на компанию (например, договор аренды, банковская рекомендация, коммунальный платеж, договор с контрагентом, где указан этот фактический адрес);

- подтверждение источников средств компании, а если компания еще деятельности не вела, то бенефициара.

 

Документы на управляющего по счету:

- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии).

 

Документы на бенефициара компании:

- оригинал внутреннего паспорта;
- оригинал загранпаспорта (при наличии);

- CV-резюме;

- оригинал коммунального платежа (за газ, электроэнергию) не старше 3-х месяцев (для подтверждения адреса проживания);

- Дополнительно могут понадобиться документы, подтверждающие источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

- справка с места работы с указанием заработной платы и выписки по личному счету, где отображено начисление заработной платы;

- налоговые декларации;

- документы, подтверждающие получение наследства;

- документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;

- документы, подтверждающие продажу недвижимого/движимого имущества;

- если бенефициар является учредителем компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;

- если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;

- справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;

- другие документы, отображающие источники дохода.

 

Процедура открытия счета

Вам необходимо посетить наш офис для заполнения опросной анкеты, а также заверения документов по компании, поверенному и бенефициару. Дальше копии всех документов направляются в платежную систему для рассмотрения и открытия счета.

Сайт платежной системы

Телефоны в
Полная версия Оффшоры и зарубежные компании Счета в зарубежных банках Юридические услуги Акции Специальные предложения Перечень юрисдикций Перечень банков Новости и публикации