Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Введите код с изображения:

В Нидерландах трасты обязали высветить бенефициаров

03.05.2022

Нидерланды опубликовали Регламент регистрации бенефициарных владельцев трастов и аналогичных юридических образований, которым поясняется процедура подачи бенефициаров.

Согласно документу, требования по подаче информации об бенефициарах применяется ко всем трастам и аналогичным юридическим образованиям, если попечители проживают или ведут бизнес в Нидерландах, или приобретают в стране недвижимость от имени траста. 

Доверительный управляющий должен предоставить необходимую информацию о трастах и ​​их бенефициарных владельцах в течение одной недели после возникновения обязанности сделать это.

Кроме этого, в реестре необходимо будет зарегистрировать документы, показывающие характер и степень экономической заинтересованности бенефициарного собственника:

  • доверительный акт;
  • другой акт;
  • соглашение;
  • решение суда;
  • другие документы о характере и степени экономической заинтересованности или документы, на основании которых может осуществляться прямое или косвенное владение, или окончательный контроль над трастом.

Доступ к Реестре платный. Компетентным органам же предоставлен неограниченный доступ к данным.

Также установлено, что общедоступная информация, включенная в реестр, должна оставаться доступной для всех в течение пяти лет после прекращения существования оснований для регистрации этой информации.

Соответствующие положения приняты в рамках 4-ой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Бесплатная
консультация
Бесплатная консультация
Вы можете отправить нам сообщение, воспользовавшись простой и удобной формой обратной связи. Мы сразу же свяжемся с вами.
 
Ваше имя:
Тема:
Телефон:
E-mail:
Введите код с картинки:
Опишите суть вопроса:
Отравить
Телефоны в
Компании за рубежом Счета в зарубежных банках Юридические услуги Специальные предложения Перечень юрисдикций Перечень банков и платежных систем Новости и публикации Часто задаваемые вопросы Полная версия