Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Введите код с изображения:

В Литве появится еще один орган для борьбы с отмыванием денег

Правительство Литовской Республики приняло решение о создании Центра предупреждения отмывания денег для профилактики отмывания грязных денег в будущем и восстановления международной репутации страны.  Это будет уже 11 орган в Литве, который занимается вопросами борьбы с отмыванием денег.

Учредителями данной структуры будут Министерство финансов и некоторые банки, включая Центробанк страны («Летувос банкас»), именно за счёт последних и планируется финансирование новой инстанции.

Службе расследования финансовых преступлений поручено участвовать в работе Центра и обмениваться информацией. Сама деятельность нового органа будет в основном направлена на превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

Как отмечает Премьер-министр Саулюс Сквернялис, создание такой структуры продиктовано необходимостью защиты репутации страны, тень на которую бросают финансовые расследования, связанные  с филиалами зарубежных банков в Литве.

Бесплатная
консультация
Бесплатная консультация
Вы можете отправить нам сообщение, воспользовавшись простой и удобной формой обратной связи. Мы сразу же свяжемся с вами.
 
Ваше имя:
Тема:
Телефон:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Отравить
Телефоны в
Полная версия Оффшоры и зарубежные компании Счета в зарубежных банках Юридические услуги Акции Специальные предложения Перечень юрисдикций Перечень банков Новости и публикации Часто задаваемые вопросы по оффшорам