Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Введите код с изображения:

Швейцарскому банку Credit Suisse грозит штраф 5,7 млн долларов

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение Credit Suisse в отмывании 110 млн долларов, полученных преступным путем, в связи с расследованием, к которому причастна «болгарская мафия». Теперь банку грозит штраф до 5 миллионов швейцарских франков (5,7 миллиона долларов).

Расследование этого дела длилось более 12 лет и было сосредоточено на возможных преступлениях в период с 2004 по 2008 год.  Банк обвиняется в том, что не принял всех разумных и необходимых организационных мер для предотвращения отмывания принадлежащих ему активов преступной организацией в Болгарии.

В свою очередь, банк не признает обвинений, убежден в невиновности своих сотрудников и намерен активно защищаться в суде.

Бесплатная
консультация
Бесплатная консультация
Вы можете отправить нам сообщение, воспользовавшись простой и удобной формой обратной связи. Мы сразу же свяжемся с вами.
 
Ваше имя:
Тема:
Телефон:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Отравить
Телефоны в
Полная версия Оффшоры и зарубежные компании Счета в зарубежных банках Юридические услуги Акции Специальные предложения Перечень юрисдикций Перечень банков Новости и публикации Часто задаваемые вопросы по оффшорам