Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:

Люксембург усилил законодательство против отмывания денег

21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, направленных на внедрение правил Европейского Союза, повышающих контроль трансграничных налоговых соглашений и усиливающих борьбу с отмыванием денег.

Так, новым законодательством была внедрена директива Европейской комиссии DAC-6, которая добавляет обязательства по отчетности для банков и финансовых посредников по трансграничным налоговым соглашениям. Изначально в этом списке были также адвокаты, аудиторы и бухгалтера, но парламент сделал для них исключения, чтобы не нарушать обязательства по профессиональной тайне. Таким образом, обязанность раскрывать государственным органам налоговые схемы своих клиентов будет применяться только к сектору финансовых услуг. Такие нововведения вступят в силу в июле 2020 года.

На своем заседании парламент также реализовал применение пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML). Теперь в стране создадут Реестр банковских счетов и сейфов, в котором будет отражена информация о номере счета или депозитного ящика и о владельце такого счета, не зависимо от того, будет это физическое лицо или же бенефициарный владелец компании. Доступ к такому реестру будет предоставлен лишь исключительным правоохранительным органам: Комиссии по надзору за финансами (CSSF) и финансовому отделу судебной власти Cellule de renseignement (CRF). Все другие организации, такие как полиция, разведывательная служба будут запрашивать необходимую информацию через Комиссию по надзору за финансами.

Бесплатная
консультация
Бесплатная консультация
Вы можете отправить нам сообщение, воспользовавшись простой и удобной формой обратной связи. Мы сразу же свяжемся с вами.
 
Ваше имя:
Тема:
Телефон:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Отравить
Телефоны в
Полная версия Оффшоры и зарубежные компании Счета в зарубежных банках Юридические услуги Акции Специальные предложения Перечень юрисдикций Перечень банков Новости и публикации