Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Введите код с изображения:

Латвийский Signet Bank оштрафован за отмывание денег

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро за неэффективную борьбу с отмыванием денег и недостаточный анализ клиентов банка.

По итогам проверок в банке, обнаружились недочёты в противодействии легализации незаконно полученных средств.  В частности, банк не полностью обладал корректной информацией об истинных бенефициарах клиента, не выяснял досконально происхождение финансовых средств на счетах, не обеспечивал своевременную и качественную проверку клиентов, не уделял внимания нетипичным сделкам. Кроме этого критике подверглась и система внутреннего контроля банка.

В результате FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро (что составляет 10% от годового оборота), которые последним придётся заплатить в течение месяца после вступления решения в силу.

Бесплатная
консультация
Бесплатная консультация
Вы можете отправить нам сообщение, воспользовавшись простой и удобной формой обратной связи. Мы сразу же свяжемся с вами.
 
Ваше имя:
Тема:
Телефон:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Отравить
Телефоны в
Полная версия Оффшоры и зарубежные компании Счета в зарубежных банках Юридические услуги Акции Специальные предложения Перечень юрисдикций Перечень банков Новости и публикации Часто задаваемые вопросы по оффшорам