Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:

Новости


Реестр бенефициаров ОАЭ: новые требования для компаний
19.10.2020
Все зарегистрированные в ОАЭ компании (в том числе и те, которые находятся в процессе инкорпорации) обязаны подать актуальную информацию относительно своих акционеров, директоров и бенефициаров Регулятору до...
Подробнее
С Днем юриста!
08.10.2020
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ-ЮРИСТЫ! Поздравляем вас с профессиональным праздником!...
Подробнее
Обновлен «черный список» ЕС: Оман и Кайманы исключены
06.10.2020
Совет Европейского Союза обновил «черный список» налоговых гаваней. Каймановы острова и Оман исключены из списка, благодаря принятию необходимых налоговых реформ, а заморская территория Великобритании Ангилья и Барбадос...
Подробнее
Как самостоятельно открыть счет в Payoneer: инструкция по регистрации
05.10.2020
Американская платежная система Payoneer, которая появилась на финансовом рынке в 2005 году, на данный момент обслуживает более 4 млн. клиентов по всему миру и с каждым днем это...
Подробнее
Кайманы сделали реестры компаний публичными
02.10.2020
С 1 октября 2020 года на Каймановых островах Реестры компаний и обществ с ограниченной ответственностью (LLC) стали доступными для общественности. Теперь после оплаты фиксированного сбора (61...
Подробнее
Латвийский PrivatBank отказывается от карт, теперь только кредиты и вклады
02.10.2020
Латвийский банк PrivatBank в рамках новой стратегии развития прекращает обслуживание платежных карт и переходит на укрепление услуг кредитования и вкладов. Клиентам рекомендуется сменить банк. Так, с 1 октября...
Подробнее
ОАЭ запускают процедуру редомициляции компаний
22.09.2020
ОАЭ запустили процедуру редомициляции компаний, в том числе и оффшорных. Теперь компании, зарегистрированные в других юрисдикциях могут перенести свою деятельность в свободную экономическую зону Dubai Multi Commodities...
Подробнее
Как скрыть личные данные в английском реестре компаний? - руководство
21.09.2020
Британский регистр предоставляет возможность защитить личные данные членов компаний путем подачи заявления о защите личных данных, если директор компании, партнер или лицо со значительным контролем - PSC (или...
Подробнее
Британский регистратор компаний усилит идентификацию директоров
21.09.2020
Регистрационная палата Великой Британии Companies House объявила о своем реформировании с целью пресечения мошенничества и отмывания денег. В рамках этих изменений будет введена усиленная проверка личности директоров...
Подробнее
Epayments обновил политику работы и готовится к возобновлению
16.09.2020
Платежная система ePayments сообщает о новой политике деятельности и постепенно начинает возобновлять свою работу. На первом этапе платёжка планирует актуализировать данные своих клиентов. Как сообщается на сайте...
Подробнее
Швейцарские банки UBS и Credit Suisse планируют слияние
15.09.2020
Ведущие швейцарские банки UBS и Credit Suisse рассматривают возможность объединения. Если слияние произойдет, объединенный банк станет ведущим в континентальной Европе и затмит HSBC банк и банки США.   Возглавить...
Подробнее
Ирландия на полгода снизила ставку НДС
14.09.2020
Временно, с 1 сентября 2020 года до 28 февраля 2021 года, в Ирландии снизили общую ставку НДС с 23% до 21% для дополнительной поддержи бизнеса. Как утверждает Министерство...
Подробнее
Рейтинг экономической свободы в мире-2020
11.09.2020
Канадский институт Fraser составил ежегодный рейтинг "Экономической свободы в мире - 2020". Самыми экономически свободными оказались в этом году Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. Украина же, в свою очередь...
Подробнее
Власти призывают латвийские банки быть более лояльными к клиентам
10.09.2020
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявляет, что финансовому сектору страны нужно прекратить массово искать у своих клиентов нелегальные средства, а начать работать над развитием. По его мнению, у...
Подробнее
В Британии могут повысить налог на прибыль компаний
31.08.2020
Министерство финансов Великобритании рассматривает антикризисный план компенсации потерь бюджета из-за пандемии коронавируса, в частности планируется крупнейшее повышение налогов за последние 10 лет за счет богатых слоев населения...
Подробнее
РФ и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды
17.08.2020
По инициативе Российской Федерации согласован проект протокола об изменениях в Конвенции между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения...
Подробнее
Швейцарский Нидвальден - новая налоговая гавань
02.08.2020
Швейцарский кантон Нидвальден собирается стать мировым налоговым убежищем, приняв ряд реформ, которые позволят ему превзойти Гонконг по условиям налогообложения для корпораций.  В частности, кантон планирует...
Подробнее
Эстония возглавляет рейтинг эффективности борьбы с отмыванием денег (AML)
28.07.2020
Базельский институт управления составил мировой рейтинг стран по признаку их борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), который возглавила Эстония. Как оказалось, именно эта юрисдикция...
Подробнее
ЕС создаст объединённую базу всех реестров бенефициаров
21.07.2020
Европарламент одобрил план Еврокомиссии по созданию общей политики Европейского Союза в аспекте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, план содержит инициативу объединения реестров бенефициаров...
Подробнее
Mastercard меняет правила конвертации по евровым и долларовым картам
20.07.2020
Платежная система Mastercard вводит новые правила конвертации валюты при использовании карт в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах.  С 11 августа конвертация...
Подробнее
Латвийский Signet Bank оштрафован за отмывание денег
16.07.2020
Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала FKTK оштрафовала Signet Bank на 906 тысяч евро за неэффективную борьбу с отмыванием денег и недостаточный анализ клиентов банка. По итогам проверок...
Подробнее
Гонконг расширяет возможности для регистрации фондов
14.07.2020
Законодательный совет Гонконга принял Закон «О фонде ограниченного партнерства» (Limited Partnership Fund), который позволяет регистрировать в юрисдикции инвестиционные фонды в форме товариществ с ограниченной ответственностью. Нововведения вступят...
Подробнее
Европейские банки совместно создадут новую платежную систему EPI
05.07.2020
16 европейских банков объединились для создания новой платежной системы - Европейской платежной инициативы (EPI), которая станет современным стандартом для моментальных трансакций по всей Европе. Инициаторами создания новой...
Подробнее
Налоговый рейтинг эстонской компании теперь можно проверить онлайн
02.07.2020
Налоговый и таможенный департамент Эстонии (ETCB) разработал новую электронную услугу, благодаря которой каждая эстонская компания сможет узнать информацию о своем налоговом рейтинге (поведении). Данный сервис оценки налогового...
Подробнее
БВО запустили систему отчётности по сабстенсу ВОSS (ES)
01.07.2020
Британские Виргинские острова объявили о полноценном запуске обещанной системы ВОSS (ES), через которую будут выполняться обязанности компаний по предоставлению отчетности относительно сабстенста в соответствии...
Подробнее
Payoneer обещает вернуть все замороженные средства из-за сбоя с Wirecard
30.06.2020
Не смотря на недавний скандал с Wirecard, платежная система Payoneer, которая напрямую связана с последними, не дожидаясь конца расследования планирует самостоятельно вернуть замороженные средства своим клиентам. Точной даты...
Подробнее
Wirecard AG объявил о банкротстве
25.06.2020
После масштабного скандала о пропаже 2,1 миллиарда долларов со счетов немецкой платёжной системы Wirecard, последние подали заявление об открытии производства по делу о несостоятельности...
Подробнее
Россия разрывает двойное соглашение и с Мальтой
24.06.2020
Российская Федерация начала разработку законопроекта о денонсации Конвенции с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Планируется, что...
Подробнее
Британия рассматривает вопрос снижения НДС до 17%
22.06.2020
Правительство Великой Британии рассматривает возможность экстренного снижения ставки НДС для возобновления сектора экономики в последствии пандемии Covid-19 с 20% до 17%. К таким мерам призывает канцлер Риши Сунак, который...
Подробнее
Топ-15 самых конкурентоспособных стран мира в 2020 году
18.06.2020
Международный центр конкурентоспособности IMD провел исследования мировой конкурентоспособности стран в 2020 году.   Исследования базировались на основании 4 факторов экономики стран: экономические показатели (международная торговля, инвестиции, занятость населения, цены...
Подробнее
Украина и Австрия увеличили налогообложение пассивных доходов при взаимных операциях
16.06.2020
Министр финансов Украины подписал Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на...
Подробнее
В ЕС появился новый орган по борьбе с финансовыми злоупотреблениями
10.06.2020
В связи с экономическим спадом, вызванным распространением COVID-19, ЕС предполагает всплеск финансовых преступлений, мошенничества и коррупции, поэтому в рамках Европола создан новый орган - Европейский центр по...
Подробнее
Раскрытие информации о бенефициарах в 2020 году: анализ по странам
07.06.2020
Tax Justice опубликовали отчет о состоянии регистрации собственности компаний, партнерств, трастов и частных фондов в 2020 году, который охватывает 133 юрисдикции, включая страны-члены ОЭСР и ЕС. В...
Подробнее
Голландия планирует облагать дивиденды с налоговых гаваней
03.06.2020
Правительство Нидерландов планирует ввести налог на дивиденды, выплачиваемые юрисдикциям из «черных списков» или с низкими налогами ставками, там, где корпоративный налог менее 9%, начиная с 2024 года. Кроме...
Подробнее
В ОАЭ на замену госпошлинам могут ввести корпоративный налог
01.06.2020
Эмиратские эксперты считают, что в конечном итоге в ОАЭ будет введен корпоративный налог, чтобы заменить существующую систему высоких государственных пошлин и сделать один устойчивый источник дохода. Предполагается, что...
Подробнее
Панама попала в украинский список оффшорных зон
28.05.2020
Кабинет министров Украины принял распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2011 года №143" от 27.05.2020 N 582-р, которым  внес Панаму в...
Подробнее
Маршалловы острова запускают обязанность отчетности по экономическому присутствию
28.05.2020
В соответствии с Законом об экономическом присутствии (Economic Substance Regulations) Республики Маршалловы Острова все юридические лица, включая иностранные судоходные предприятия, должны заполнять ежегодную декларацию об экономическом присутствии...
Подробнее
Зеленский обещает амнистию капитала в 2020 году
27.05.2020
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году будет внедрена амнистия капитала путем подачи нулевой декларации. В Верховной Раде ранее был разработан законопроект № 1232, регламентирующий нововведения...
Подробнее
Британия может компенсировать ущерб от Covid-19 повышением налогов
26.05.2020
Английские политики рассматривают возможность преодоления налогового кризиса впоследствии пандемии коронавируса посредством повышения налоговых ставок, большинство парламентариев – за. Так как за время распространения Covid-19 Казначейство Британии выделяло деньги...
Подробнее
Два лихтенштейнских банка могут лишиться своих лицензий
25.05.2020
Управление по финансовым рынкам Лихтенштейна (FMA) еще в 2019 году инициировало две процедуры отзыва лицензии в отношении банков Лихтенштейна: Alpinum bank и Union Bank за нарушения...
Подробнее
Налоговая реформа Украины в силе: в планах еще перемены
22.05.2020
Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 466-IX, а также...
Подробнее
17 стран ЕС не успели в срок внедрить трастовые реестры
20.05.2020
Европейская комиссия направила уведомительные письма 17 государствам-членам ЕС от том, что они не полностью перенести Пятую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) в свое национальное...
Подробнее
НБУ разработал мобильное приложение считывания паспортов
15.05.2020
Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов, с целью бесконтактной идентификации клиентов банков с их ID-карт или биометрического загранпаспорта гражданина Украины. Это приложение разработано...
Подробнее
Ура, Campio Group 15 лет!
13.05.2020
ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ, У КОМПАНИИ CAMPIO GROUP РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ – 15 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! В этом году нашей компании Campio Group исполняется 15 лет!  Команда Campio благодарна всем...
Подробнее
ЕС усилил борьбу с отмыванием денег и обновил свой «черный список»
08.05.2020
Европейская комиссия подготовила комплексный подход для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение следующих 12 месяцев, а также обновила список третьих стран...
Подробнее
Голландия планирует создать трастовый реестр
05.05.2020
Правительство Нидерландов проводит консультации по созданию общедоступного реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO) трастов и аналогичных юридических соглашений. Это предусмотрено Пятой...
Подробнее
ОАЭ под риском попасть в «серый список» FATF
01.05.2020
Объединенные Арабские Эмираты могут попасть в список юрисдикций со стратегическими недостатками, которые подлежат мониторингу FATF из-за недостаточного внедрения мер по...
Подробнее
Панама создает реестр бенефициарных собственников
27.04.2020
20 марта 2020 года, в Официальной газете Панамы («Закон») был опубликован Закон № 129, нормы которого предусматривают создание «Частной...
Подробнее
Нацбанк Казахстана установил лимиты на снятие налички со счетов юрлиц
22.04.2020
Национальный Банк Казахстана установил новые условия по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц. Так, с 1 июня ...
Подробнее
Украина может стать «европейским офшором»
15.04.2020
Советник Президента Украины Олег Устименко заявил журналистам, что Украине необходимо радикально либерализировать налоговое законодательство и фактически стать европейским офшором...
Подробнее
Мальта может попасть в «серый список» FATF и просит США о помощи
15.04.2020
Мальта обратилась к Америке за помощью избежать попадания в «серый список» FATF, поскольку страна не успевает в сроки провести...
Подробнее
Люксембург и Мальта получили письма об изменении двойных соглашений с РФ
13.04.2020
Вслед за Кипром письма Минфина Российской Федерации о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения относительно ставки налога...
Подробнее
Сейшелы переходят на усиленный 21-дневный карантин
09.04.2020
Власти Сейшельских Островов решили ввести 21-дневную блокировку страны с 9 по 28 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Бизнес структурам...
Подробнее
Люксембург предоставит бизнесу помощь в виде возмещаемого аванса
06.04.2020
В рамках программы экономической стабилизации в контексте кризиса, вызванного пандемией Covid-19, правительство Люксембурга разработало процедуру предоставление МСП, крупным компаниям и...
Подробнее
Россия меняет налоговое соглашение с Кипром
02.04.2020
Россия планирует изменить все соглашения об избежании двойного налогообложения для того, чтобы обложить налогом в размере 15% доходы в...
Подробнее
Мальта из-за пандемии дала отсрочку компаниям для уплаты налогов
01.04.2020
В след за другими странами Мальта приняла меры в ответ на вспышку COVID-19, объявив об отсрочке для уплаты ряда налогов, которые...
Подробнее
Новая Зеландия защищает бизнес от воздействия COVID-19
28.03.2020
Парламент Новой Зеландии принял закон о срочных мерах по налогообложению и социальной помощи в поддержку бизнеса от наихудших экономических последствий...
Подробнее
Английские компании смогут подать свои отчеты на 3 месяца позже
25.03.2020
Начиная с 25 марта британские компании могут подать заявки на продление периода подачи своих отчетов на 3 месяца в...
Подробнее
Кипр до 13 апреля уходит на карантин и вводит комендантский час
24.03.2020
Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис выступил с обращением к нации и объявил о введении в стране строгого карантина и...
Подробнее
Люксембург усилил законодательство против отмывания денег
24.03.2020
21 марта парламент Люксембурга принял пакет законов, направленных на внедрение правил Европейского Союза, повышающих контроль трансграничных налоговых соглашений и усиливающих...
Подробнее
Swedbank оштрафован за рисковые балтийские операции
23.03.2020
Шведская финансовая служба безопасности наложила штраф в размере 385 миллионов долларов на банковского гиганта Swedbank за серьезные недостатки в управлении...
Подробнее
ЕС рекомендует странам поддержать бизнес во время COVID-19
19.03.2020
Европейская комиссия направила государствам-членам предложения о введении мер временной помощи для поддержки экономики в контексте вспышки COVID-19. Комиссия не...
Подробнее
Британия опубликовала бюджет с налоговыми правками
17.03.2020
Канцлер Великой Британии обнародовал бюджет-2020, который направлен на поддержку частных лиц и предпринимателей во время глобальной экономической неопределенности и вспышки...
Подробнее
Кипр пытается спасти экономику от коронавируса
16.03.2020
15 марта Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис объявил о решительных мерах по поддержке бизнеса в связи с пандемией коронавируса...
Подробнее
Сейшелы усилили меры по борьбе с отмыванием денег
13.03.2020
После внесения Сейшельских островов в «черный список» ЕС, юрисдикция предприняла меры для усиленной борьбы с отмыванием денег и финансированием...
Подробнее
Украинским нотариусам разрешили апостилировать документы
12.03.2020
7 марта 2020 вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2020 № 702/5 «О внесении изменений в...
Подробнее
ОАЭ расширили возможности нерезидентов владеть местными компаниями
06.03.2020
На заседании Кабинета Министров Объединённых Арабских Эмират был утвержден список из 122 секторов экономики, в которых разрешается 100% иностранное владение...
Подробнее
Сингапур создаст 2 новых реестра: номинальных акционеров и контролирующих лиц
03.03.2020
Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA) анонсировало законодательные изменения по созданию Реестра контролирующих лиц компании и Реестра номинальных...
Подробнее
Гонконг хочет на год отменить пошлины за регистрацию бизнеса
27.02.2020
26 февраля финансовый секретарь Гонконга представил бюджет на 2020–2021 годы, в котором разработаны налоговые льготы для бизнеса. Так, документом предлагается отменить...
Подробнее
Обновлен «серый список» FATF: всего 18 юрисдикций, 1- выбыла
25.02.2020
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) обновила список юрисдикций, которые находятся под усиленным контролем ведомства для устранения стратегических...
Подробнее
Топ-10 стран с высокой финансовой секретностью
21.02.2020
Международная Сеть налогового правосудия представила рейтинг финансовой секретности 2020, который анализирует основные показатели скрытности налоговых систем стран, учитывая процедуру регистрации...
Подробнее
Рейтинг лучших стран Европы для ведения бизнеса EuCham-2020
19.02.2020
European Chamber представил новый рейтинг лучших европейских стран для ведения бизнеса в 2020 году. В отчете анализируется 46 европейских стран...
Подробнее
Латвия может попасть под ограничения FATF
19.02.2020
До конца этой недели Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) решит судьбу Латвии...
Подробнее
Кайманы, Сейшелы и Панама попали в «черный список» ЕС
19.02.2020
18 февраля Совет Европейского Союза пополнил список не сотрудничающих юрисдикций, и пересмотрел список юрисдикций с незавершенными обязательствами. Теперь Каймановы...
Подробнее
Британская платежная система ePayments заморозила все счета клиентов
12.02.2020
11 февраля платежная система ePayments Systems Limited («ePayments») после проверки систем и средств контроля за отмыванием денег приостановила всю свою...
Подробнее
На Кипре хотят ужесточить налоговую систему
11.02.2020
В ближайшие две недели парламент Кипра будет рассматривать возможность введения новой налоговой системы в целях борьбы с уклонением от уплаты...
Подробнее
Багамы призывают ввести корпоративный налог
10.02.2020
Провайдер финансовых услуг Багамских Островов Пол Мосс активно призывает страну принять ставку корпоративного подоходного налога в размере от 3...
Подробнее
Brexit: какие соглашения будут действовать в Англии в 2020 году?
07.02.2020
1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из состава Европейского Союза, но отношения между ЕС и Англией не прекращаются в...
Подробнее
Латвийский банк Meridian Trade сменил название на Industra
31.01.2020
22 января Акционерное общество Meridian Trade Bank приняло решение об переименовании своего названия на Industra Bank (Industra). Соответствующее изменение зарегистрировано...
Подробнее
Швейцария в 2019 году установила рекорд по созданию новых компаний
30.01.2020
В 2019 году в Швейцарии было создано 44 482 новые компании, что на 3% больше чем в 2018 году. Этот...
Подробнее
Кипр закончил процедуры по ратификации Конвенции MLI BEPS
29.01.2020
23 января 2020 года Кипр сдал на хранение в Организацию экономического сотрудничества и развития документ о ратификации Многосторонней конвенции по...
Подробнее
Великобритания планирует ввести временный цифровой налог
24.01.2020
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, на котором обсуждалось будущее финансовых рынков, канцлер Великой Британии Саджид Джавид анонсировал введение в...
Подробнее
Австрия разработала концепцию налоговой реформы
21.01.2020
Австрийское правительство согласовало будущую концепцию проведения налоговой реформы, которая значительно улучшает бизнес климат страны. Так, документом предусматривается значительное снижение налога на...
Подробнее
ФЛП разрешили тратить деньги с бизнес-счетов на свои нужды
21.01.2020
17 января вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины №7 от 15 января 2020 года "О внесении изменения в...
Подробнее
ВР усложнила отчетную документацию для международных компаний
20.01.2020
В Украине вводятся международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли, согласно Плану противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и...
Подробнее
НБУ запустил в Украину платежную систему Clear Junction
17.01.2020
13 января 2020 года Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка принято решение...
Подробнее
Английские компании обязали проверять данные об бенефициарах в реестре
16.01.2020
10 января 2020 года в Великобритании вступила в силу 5-ая директива о борьбе с отмыванием денег (5MLD), согласно которой предусмотрено...
Подробнее
Сент Винсент теряет статус оффшора
11.01.2020
Многие оффшорные зоны, которые ранее Европейским Союзом были занесены в черный список юрисдикций, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег...
Подробнее
Латвия открыла общий доступ к Регистру предприятий
11.01.2020
7 января 2020 года вступили в силу ноябрьские поправки к Закону о Регистре предприятий Латвийской Республики, согласно которым сведения о...
Подробнее
Все IBC Белиза до конца января должны подать форму IPAG
10.01.2020
В соответствии с Актом № 24 о международных коммерческих компаниях (поправка 2018 года) все IBC Белиза, без исключения, независимо от...
Подробнее
В 2020 году ЕС будет контролировать международные сделки
02.01.2020
С 1 июня 2020 года вступают в силу новые правила, согласно которым страны Европейского Союза будут обмениваться между собой информацией...
Подробнее
Телефоны в
Полная версия Оффшоры и зарубежные компании Счета в зарубежных банках Юридические услуги Акции Специальные предложения Перечень юрисдикций Перечень банков Новости и публикации