Вопрос юристу
Тема:
Ваше имя:
E-mail:
Опишите суть вопроса:
Введите код с изображения:

Публикации


Британские заморские территории откладывают внедрение реестров бенефициаров
16.01.2023
Британские территории Гернси, Острова Мэн и Джерси откладывают реализацию требований по открытию публичного доступа к реестрам бенефициарных собственников компаний из-за решения Суда ЕС.  Ранее юрисдикции обязались к...
Подробнее
Канадское Онтарио вводит реестр лиц со значительным контролем
02.01.2023
Канадская провинция Онтарио с 1 января 2023 года ввела для частных корпораций обязанность вести реестр лиц, обладающих значительным контролем (ISC). Доступ к реестру будут иметь только специализированные...
Подробнее
С Наступающими новогодними праздниками!
24.12.2022
Дорогие  клиенты! Вот и близится к концу 2022 год, который так сильно изменил наши жизни…. Мы многое пережили за эти 12 месяцев...
Подробнее
Люксембург частично открыл реестр бенефициаров
14.12.2022
После полного закрытия публичного доступа к реестру бенефициаров в Люксембурге, доступ все же был восстановлен для лиц, которые ранее имели идентификаторы. В ближайшее время, данные также будут...
Подробнее
Латвийский Baltic International Bank приостановил работу
13.12.2022
Латвийский банк Baltic International Bank признан Финансовым надзором страны как банкрот. С 12 декабря 2022 года деятельность банка полностью приостановлена, клиентские операции не обслуживаются...
Подробнее
С 2023 года Кипр будет облагать пассивные доходы из оффшоров
12.12.2022
С 31 декабря 2022 года Кипр вводит новый режим налогообложения пассивных доходов (дивидендов, процентов, роялти) в пользу стран, которые признаются оффшорами и внесены в черный список Европейского...
Подробнее
Суд ЕС призвал страны закрыть реестры бенефициаров
28.11.2022
Раскрытие персональных данных собственников компаний в открытых реестрах бенефициаров волнующий многих вопрос. Недавно правомерность функционирования таких публичных реестров в ЕС рассмотрел Европейский суд. По итогу Суд постановил...
Подробнее
Украина планирует внедрить стандарты CRS в 2023 году
16.11.2022
Украина готовится присоединиться к международному стандарту обмена финансовой информацией о банковских счетах. В рамках подготовки к данному процессу в августе 2022 года Государственная налоговая служба Украины стала...
Подробнее
Гонконг откажется от принципа территориального налогообложения
04.11.2022
Правительство Гонконга рассматривает законопроект, которым предлагается отменить принцип территориального налогообложения и ввести налог на прибыль из иностранных источников. Но, планируются исключения, которые будут зависеть от требований по...
Подробнее
Португалия закрывает программу «золотых» виз
03.11.2022
Правительство Португалии анонсировало закрытие программы «золотых виз» и глобальный пересмотр условий получения вида на жительство в стране. Срок прекращения работы программы золотых виз будет оглашен после пересмотра...
Подробнее
Кипр ввел налоговые льготы для инвесторов
01.11.2022
Кипр вводит для инвесторов, которые готовы финансировать в исследования и разработки R&D налоговые вычеты и стимулы. Инвестиции касаются только небольших и средних компаний. Так, компании-инвесторы осуществляющие вложения...
Подробнее
Сингапур запускает реестр номиналов и их контролеров
31.10.2022
Все сингапурские компании теперь будут вести реестр номинальных акционеров и назначающих их лиц (контролеров), который именуется как «RONS». Реестр будет доступен только специализированным органам, а информация соответственно...
Подробнее
Требования для КИК хотят упростить - законопроект
27.10.2022
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию налогообложения контролируемых иностранных компаний» (№8137), которым предусматривается перенесение даты подачи отчетности по КИК...
Подробнее
Швейцария готовится создать реестр бенефициаров
26.10.2022
Швейцария планирует создать центральный реестр бенефициарных собственников компаний, к середине 2023 года будет разработан соответствующий законопроект. Планируется, что реестр не будет публичным, доступ будут иметь лишь компетентные...
Подробнее
ОАЭ изменили критерии налогового резидентства
24.10.2022
Кабинет Министров ОАЭ выпустил обновленные критерии налогового резидентства в ОАЭ, которые будут применятся с 1 марта 2023 года. Документом устанавливаются критерии признания налоговым резидентом ОАЭ юридических и физических...
Подробнее
Самые финансово секретные страны мира – рейтинг 2022
17.10.2022
Аналитическое агентство Tax Justive Network представило рейтинг стран Financial Secrecy Index 2022, который называет юрисдикции с высоким уровнем секретности. Так, тройку лидеров заняли...
Подробнее
Чехия расширила понятие бенефициарного собственника
12.10.2022
Чехия внесла правки в Закон о регистрации бенефициарных собственников. С 1 октября 2022 года, все акционеры, которые владеют 25% и больше долей акций должны быть идентифицированы как...
Подробнее
Американские компании обязали с 2024 года раскрыть бенефициаров
07.10.2022
Министерство финансовых дел США приняло новое регулирование в отношении бенефициарных собственников компаний в рамках борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN). С 2024 года все американские компании будут подавать...
Подробнее
ЕС обновил черный список оффшоров 2022: 3 страны добавлено
05.10.2022
Европейский союз обновил черный список оффшорных зон. Список пополнили такие страны как Багамские острова, Ангилья, острова Теркс и Кайкос.  Бермудские острова, в свою очередь, исключены из списка. Таким...
Подробнее
РФ и Латвия приостановили действие налогового соглашения
27.09.2022
В России подписан указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией. Со стороны Латвии такой договор был приостановлен еще 16 мая 2022 года в связи с военной...
Подробнее
В Британии планируют снижение налогов - бюджет 2023
26.09.2022
В Британии обнародован бюджет на 2023 год, с предложениями по снижению налоговой нагрузки. Документ предполагает отменить запланированное повышение корпоративного налога до 25% и оставить в силе действующую...
Подробнее
Платежная система ePayments начала процедуру ликвидации
13.09.2022
Британская платежная система ePayments запустила процесс добровольной ликвидации и будет закрыта. Теперь компания сосредоточится на возмещении замороженных средств клиентам и выполнение всех своих обязательств. Ранее, в ePayments...
Подробнее
Литва не будет облагать налогом украинских беженцев: условия
13.09.2022
Литва приняла единую позицию касательно налогообложения резидентов Украины, зарегистрированных предпринимателями в Украине, которые временно находятся и работают на их территории. Так, Литва не будет требовать уплаты налогов...
Подробнее
В Англии продается первый в мире платежный имплант
09.09.2022
Британский стартап Walletmor презентовал миру первое платежное решение, которое не требует ни телефона, ни карты, ни часов – оплата встроенным в руку чипом. Стоимость такого биополимерного устройства...
Подробнее
В латвийских банках украинцы смогут обменять гривну
02.09.2022
С 5 сентября Латвия будет предоставлять возможность гражданам Украины обменивать гривну на евро. Такой обмен можно будет осуществить в банках AS Industra Bank и AS Rietumu banka. Латвийские...
Подробнее
Чехия повысила порог для регистрации плательщиком НДС
01.09.2022
Парламент Чехии принял закон, которым повышается лимит годового оборота для обязательной регистрации плательщиком НДС с 1 млн до 2 млн чешских крон. Теперь, если годовой оборот компании...
Подробнее
Украина готовится присоединится к зоне платежей SEPA
01.09.2022
Национальный Банк Украины объявил, что активно готовится к присоединению Украины  к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Такую возможность стране предоставляет статус кандидата в членство в...
Подробнее
В Британии заработал реестр иностранных компаний
31.08.2022
С 1 августа 2022 года в Великобритании запустили Реестр иностранных юридических лиц для контроля прозрачности бенефициарного владения компаний, которые имеют в своей собственности земли или недвижимость в...
Подробнее
Украина подпишет договор о цифровой торговле с Британией
30.08.2022
Украина и Великобритания заключат соглашение о цифровой торговли и инновациях, которое позволит усилить технологическое и финансовое сотрудничество стран. На данный момент такое соглашение заключено лишь между Великобританией...
Подробнее
БВО увеличивает сборы за лицензирование бизнеса
23.08.2022
Британские Виргинские острова приняли Закон о лицензировании бизнеса 2022 года, которым повышаются сборы за лицензию на торговлю (бизнес). Документом предусматривается введение новой структуры лицензионных сборов: - для предприятий...
Подробнее
Казахстанский Сбербанк продан местному холдингу Байтерек
23.08.2022
Состоялась сделка по продаже казахстанской «дочки» Сбербанка национальному управляющему холдингу «Байтерек». 100% акций передано новому владельцу из Казахстана. Теперь банк будет, вероятнее всего, переименован в Dalabank. Из-за...
Подробнее
На Кипре появится криптовалютный хаб от Revolut
19.08.2022
Для расширения горизонтов предоставления криптовалютных услуг финтех-компания Revolut запускает на Кипре отдельный офис, специализирующий на крипторынке. Это позволит компании обслуживать более 17 миллионов клиентов в Еврозоне. Такое создание...
Подробнее
VP Bank больше не сотрудничает с клиентами из рф
18.08.2022
VP Bank заморозил из-за санкций $210 млн российских активов и заявил, что клиенты из России больше не принимаются к обслуживанию. Ранее российские резиденты были целевой аудиторией банка, количество...
Подробнее
В Украине продлят налоговую аминистию до марта 2023 года
26.07.2022
Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал инициативу о продлении «налогой амнистии» еще на полгода. Теперь за законопроект должны проголосовать в Верховной Раде...
Подробнее
Болгария повышает порог регистрации плательщика НДС
19.07.2022
В Болгарии приняли поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость, которые предусматривают увеличение порога для регистрации плательщиком НДС с 50 000 левов до 100 000 левов. Таким...
Подробнее
Кипр упростил требования к аудиту финансовой отчетности
15.07.2022
Парламент Кипра изменил определение МСП (малых средних предприятий) для критериев подготовки аудита финансовой отчетности. Теперь, компании с чистым оборотом, не превышающим 200 000 EUR, и общей суммой...
Подробнее
Налоговое соглашение США и Венгрии под угрозой?
11.07.2022
Из-за возражений против глобального минимального налога Венгрия может потерять свое двустороннее налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения с США, которое действовало с 1979 года. Министерство финансов США заявило...
Подробнее
Налоговый договор Украины и РФ прекращает действие с 2023 года
24.06.2022
Украина уведомила Россию о решении расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения официальным письмом от 20 июня 2022 года. Это значит, что соглашение прекращает действовать с нового 2023...
Подробнее
Налоговая Маврикия сможет запрашивать данные трастов и фондов
21.06.2022
Налоговая служба Маврикия получила новые полномочия запрашивать налоговую информацию у фонда или траста.  Это предусмотрено опубликованным бюджетом на 2022-23 годы. Информация может быть затребована для проведения налоговой оценки...
Подробнее
Украина обратится к странам о прекращении налоговых соглашений с РФ
20.06.2022
Верховная Рада Украины обратится к правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой прекратить действия договоров об избежании двойного налогообложения со страной-агрессором российской федерацией. Такое решение было принято на...
Подробнее
Мальта исключена из списка ФАТФ-2022, Гибралтар – добавлен
20.06.2022
По итогам июньского заседания ФАТФ был пересмотрен список юрисдикций под усиленным контролем или так называемый «серый список FATF»: Гибралтар добавлен, а Мальта исключена. Теперь юрисдикция Гибралтар будет...
Подробнее
Венгрия теперь против глобального корпоративного налога 15%
17.06.2022
Венгрия заявила, что больше не может поддерживать принятие глобального минимального налога 15% и будет тормозить соответствующие усилия Европейского Союза по его согласованию. Для принятия глобального налога требуется...
Подробнее
PayPal с июля возвращает комиссии для украинцев
15.06.2022
После 30 июня PayPal возвращает комиссии для украинцев за транзакции и снятие денег с аккаунта на банковскую карту, которые из-за войны были временно отменены. Функционал системы как и...
Подробнее
Швейцария отказалась сотрудничать с РФ по налоговым вопросам
13.06.2022
Федеральный суд Швейцарии приостановил до 30 сентября 2022 года оказание международной административной помощи по налоговым вопросам с Россией, учитывая продолжающуюся войну В Украине.  Таким образом, был приостановлен запрос...
Подробнее
Топ-20 самых дорогих городов мира для иностранцев - 2022
10.06.2022
ECA International провело новое исследование самых дорогих городов мира. Так, в 2022 году самым дорогим городом для проживания экспатов, как и в 2021 году, остается Гонконг, а...
Подробнее
Кипрский реестр бенефициаров стал общедоступным
08.06.2022
С 1 июня 2022 года Кипр открыл для общественности Реестр бенефициарных владельцев компаний. Теперь, чтобы получить информацию из реестра достаточно оплатить сбор в размере 3,5 евро и...
Подробнее
США отменит налоговые льготы для компаний, работающих в РФ и Беларуси
03.06.2022
В Палату Председателей США внесен законопроект о поддержке Украины с помощью налогового Кодекса, которым отменяются все налоговые льготы и кредиты, для тех, кто ведет бизнес в России...
Подробнее
Актуальный серый список FATF 2022
02.06.2022
ФАТФ мониторит все юрисдикции и регулярно обновляет свой список юрисдикций со стратегическими недостатками, или так называемый «серый список». По последним обновлениям, в «серый список» были добавлены Объединение...
Подробнее
Рейтинг стран по размеру НДС (VAT)
01.06.2022
Представлен рейтинг стран мира по величине ставок НДС. Самая высокая общая ставка НДС в мире существует в Венгрии, а наиболее распространённой ставкой является – 20%. Рейтинг базируется...
Подробнее
Мальта к 2025 году введет новый режим корпоративного налогообложения
30.05.2022
Правительство Мальты разработало новую систему корпоративного налогообложения, которая предварительно заработает в 2025 году, и будет схожа с классической системой налогообложения как в континентальной Европе. Значимо, что новый...
Подробнее
Украина денонсировала налоговое соглашение с РФ
23.05.2022
Верховная Рада Украины проголосовала за денонсирование Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов, ратифицированного...
Подробнее
Швейцария будет делиться информацией о счетах еще с 12 странами
20.05.2022
Швейцария одобрила автоматический обмен информацией о финансовых счетах (AEOI)еще с 12 государствами-партнерами, включая Украину.  Первый обмен данными состоится в 2024 году. Таким образом, с 2024 года Швейцария...
Подробнее
Топ-10 самых финансово секретных стран в 2022 году
19.05.2022
Tax Justice Network опубликовалаи свой ежегодный рейтинг финансовой секретности (Financial Secrecy Index). В 2022 году самой непрозрачной юрисдикцией является США. Исследование базировалось на критериях возможности ухода от налогов...
Подробнее
На Кипре заработал Реестр бенефициарных владельцев трастов
18.05.2022
С 17 мая на Кипре заработал онлайн реестр бенефициарных владельцев трастов и аналогичных юридических образований. С этого момента информация о реальных владельцах будет доступна онлайн для доверительных...
Подробнее
Австрия приостановила обмен налоговой информацией с РФ
18.05.2022
Австрия приостановила обмен информацией с Россией по Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам.   Автоматический обмен информацией о финансовых счетах между государствами-участниками (162/HA) регулируется Многонациональным соглашением...
Подробнее
Латвия приостановила налоговое соглашение с РФ
17.05.2022
Сейм Латвии принял поправку к Закону «О Соглашении между Правительством Латвийской Республики и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в...
Подробнее
Британский Регистратор компаний получит новые полномочия
16.05.2022
В Великой Британии подготовили инициативу, согласно которой Регистратор компаний будет уполномочен проверять, удалять или отклонять информацию, поданную в Реестр компаний или уже включенную в него. Законопроект предусматривает подотчетность...
Подробнее
В ОАЭ компании обязаны отчитаться за сабстенс: требования
13.05.2022
В Объединенных Арабских Эмиратах компании, которые осуществляют на территории доходную деятельность по ключевым направлениям обязаны подать Уведомление об экономическом содержании и Отчет по Economic Substance. Данные требования предусмотрены...
Подробнее
ОАЭ грозит попадание в список несоответствия FATF и AML
12.05.2022
Депутаты Европарламента подготовили и направили письмо Еврокомиссару по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала с требованием внести ОАЭ в список стран, что не отвечают международным...
Подробнее
На Кипре ликвидируют банк RCB
09.05.2022
Кипрский Russian Commercial bank (RCB) выходит из банковский деятельности и прекращает работу своих отеделений в Ларнаке и Пафосе. Также закрываются представительства в Москве и Люксембурге. RCB Bank...
Подробнее
На Багамах разрешат оплачивать налоги цифровыми активами
06.05.2022
Правительство Багамских островов выпустило Концепцию развития цифровых активов в стране.  Согласно документу, в 2022 году багамцам разрешат платить налоги с использованием цифровых активов. Кроме этого, концепция предусматривает разработку...
Подробнее
В Нидерландах трасты обязали высветить бенефициаров
03.05.2022
Нидерланды опубликовали Регламент регистрации бенефициарных владельцев трастов и аналогичных юридических образований, которым поясняется процедура подачи бенефициаров. Согласно документу, требования по подаче информации об бенефициарах применяется ко всем трастам...
Подробнее
На Кипре малые компании освободят от аудиторских проверок
28.04.2022
В Парламенте Кипра появилась законодательная инициатива освободить некоторые компании от ежегодных аудиторских проверок. Предложение на рассмотрении, но уже поддержано Министерством финансов и Налоговым департаментом. По этому поводу подготовлены...
Подробнее
Платежная система DynaPay сменила название на MultiPass
26.03.2022
Платежная система DynaPay проводит ребрендинг. Компания преобразовывается из платежного провайдера в необанковскую платформу для международных компаний, торгующих по всему миру. Новое название – MultiPass. По мнению компании, новое...
Подробнее
PayPal теперь полноценно работает в Украине
25.03.2022
Платежная система PayPal официально зашла на украинский рынок. Теперь украинцы имеют возможность привязывать к кошельку PayPal карточки украинских банков, осуществлять личные переводы и выводить средства. Уже сейчас система...
Подробнее
БВО введет новый ежегодный сбор для портала отчетности
22.02.2022
Международное налоговое управление Британских Виргинских островов планирует ввести с 1 сентября 2022 года ежегодный сбор для компаний, зарегистрированных на портале BVIFars, который используется для подачи отчетности FATCA, CRS ...
Подробнее
Украина и Дания изменили соглашение об избежании двойного налогообложения
18.02.2022
Верховная Рада Укрины ратифицировала Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Королевства Дании об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов...
Подробнее
ЕС добавит Россию в список не сотрудничающих стран
10.02.2022
Совет Европейского Союза добавит Россию в свой так называемый «серый список» не сотрудничающих стран из-за вредного налогового режима международных холдинговых компаний.  Таким образом, РФ будет добавлена в серый...
Подробнее
Финразведка Мальты назвала критерии «подозрительных» компаний
02.02.2022
Подразделение финансовой разведки Мальты FIAU опубликовало перечень компаний, которые чаще всего используются для уклонения от уплаты налогов и считаются «подозрительными». Именно на такие виды компаний больше...
Подробнее
ОАЭ введет корпоративный налог 9%
01.02.2022
ОАЭ готовится к введению режима корпоративного налогообложения с июня 2023 года.  Так, с этого периода компании будут облагаться корпоративным налогом только в том случае, если они ведут...
Подробнее
Mastercard оштрафовали на 43 млн долларов за сговор
31.01.2022
Британский регулятор платежей оштрафовал пять платежных компаний, включая Mastercard, на 45 миллионов долларов США за нарушение закона о конкуренции. В частности, компании договорились не конкурировать и не...
Подробнее
Рейтинг стран по борьбе с отмыванием денег: индекс AML 2021
19.01.2022
Базельский институт управления опубликовал обновленный Рейтинг, измеряющий риск отмывания денег и финансирования терроризма в юрисдикциях по всему миру. Лучше всего справляется с борьбой с отмыванием денег Андорра...
Подробнее
Кипр по-новому будет определять налоговое резидентство компаний
13.01.2022
Кипр внес поправки к Закону о подоходном налоге, согласно которым добавился новый критерий определения налогового резидентства компаний. Теперь, кипрские компании с управлением и контролем, осуществляемыми за пределами...
Подробнее
Кипр продлил срок уплаты ежегодного сбора компаний за 2021 год
12.01.2022
Кипрский регистратор компаний повторно продлил крайний срок уплаты ежегодного сбора компании за 2021 год без дополнительной оплаты с 31 декабря 2021 года до 31 марта 2022 года. Соответствующее...
Подробнее
ЕС примет критерии определения подставной компании через сабстенс
11.01.2022
Европейская комиссия в рамках борьбы с подставными компаниями опубликовала проект пересмотренной Директивы по борьбе с уклонением от уплаты налогов (ATAD), в которой предложено установить минимальный набор показателей...
Подробнее
ОАЭ «под прицелом» FATF
04.01.2022
Объединенные Арабские Эмираты могут внести в «серый список» FATF из-за недостаточных мер в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Решение могут принять на заседании Группы...
Подробнее
Бесплатная
консультация
Бесплатная консультация
Вы можете отправить нам сообщение, воспользовавшись простой и удобной формой обратной связи. Мы сразу же свяжемся с вами.
 
Ваше имя:
Тема:
Телефон:
E-mail:
Введите код с картинки:
Опишите суть вопроса:
Отравить
Телефоны в
Компании за рубежом Счета в зарубежных банках Юридические услуги Специальные предложения Перечень юрисдикций Перечень банков и платежных систем Новости и публикации Часто задаваемые вопросы Полная версия